公司犯罪可能涉及的资料包括但不限于以下几类:
企业财务资料
近三年的财务报表、会计账本、审计报告、流水账等。
所有大额、频繁、可疑的资金往来记录,如合同、发票、收付款记录等。
公司运营合同
客户及供应商合同,尤其是涉及大额交易或长期合作的合同。
内部管理文件,如员工守则、财务审批制度等,证明内部控制的有效性。
合法授权文件,如公司高管的授权书、决策文件等,证明授权过程符合合规程序。
银行与税务文件
银行对账单,记录公司与客户、供应商的资金往来。
税务申报材料,包括纳税申报表、缴税记录、税务稽查报告等。
其他相关证据
证人证言、鉴定意见、视听资料、物证书证、犯罪嫌疑人的供述辩解等。
妨害对公司、企业的管理秩序罪的相关文件,如虚报注册资本罪、虚假出资、抽逃出资罪等。
具体犯罪类型相关的资料
资助恐怖活动罪、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪等。
生产、销售伪劣商品罪、走私罪、虚假出资、抽逃出资罪、违规披露、不披露信息罪等。
公司高管相关的经济犯罪资料
金融业务中的犯罪,如非法购买增值税专用、虚开增值税专用发票罪等。
知识产权使用中的犯罪,如假冒注册商标罪、侵犯著作权罪等。
商品交易活动中的犯罪,如合同诈骗罪、非法经营罪等。
扰乱市场秩序罪的相关资料
如虚假广告罪、生产、销售有毒、有害食品罪等。
确保这些资料的完整性和清晰度对于应对经济犯罪调查至关重要。