你知道吗？谈恋爱送鲜花有了升级版，有些人用现金做成花束送人。而这个表达爱情的方式，却被违法犯罪分子用来“洗钱”。日前，我市某小区公寓楼内，平乐县公安局刑侦大队协同侦查中心成功抓获一名洗钱人员，缴获手机一部，打掉了一个外省洗钱团伙盘踞在桂林的窝点。这起案件背后，隐藏着一个精心设计的骗局。
多家鲜花店蛋糕店接到大额“浪漫”订单
近期，我市多个鲜花店、蛋糕店的老板纷纷接到“大单”。对方豪气阔绰、一掷千金，订购价格昂贵的鲜花、蛋糕，作为送人的“浪漫”礼物。然而，这些看似甜蜜的订单背后，却是一个精心设计的洗钱陷阱。
“他自称在某平台找到我的联系方式，并添加微信好友要给朋友订蛋糕。”日前，平乐县二塘镇一蛋糕店老板在某外卖APP上收到一名陌生男子的私信。对方声称要订购一个价值15000余元的“现金+蛋糕”送给自己的朋友，并愿意向老板支付额外的辛苦费。老板从没见过如此大单，立即一口答应下来。他随后按照对方的要求，将收到的转账钱款扣除制作费后，将15000元提现并包在蛋糕里，制作好后送到对方指定的地点。然而，没过多久，蛋糕店老板的银行账户却因为资金异常被冻结。
接到线报，平乐警方通过调取监控，民警锁定嫌疑人周某。周某以这样的方式仅一天就在平乐县作案3起，涉案金额35000元。第二天，狡猾的周某便乘车离开平乐。办案民警一路追踪在桂林市某小区的公寓楼抓获嫌疑人周某。
据调查，嫌疑人湖南籍周某游手好闲，没有经济收入，在上线的诱骗安排下来到桂林市，以订蛋糕、花束的方式，要求商家帮忙将涉诈资金取现并放在蛋糕、花束内，随后周某取走蛋糕、花束，将现金拿出来，在附近找一个小超市，在支付一定报酬后让超市工作人员转账到洗钱团伙指定账户，从而完成洗钱的闭环。
周某先后辗转灵川、兴安、资源、平乐等地，犯下洗钱罪行6起。其中，在平乐县犯案3起，涉案资金达35000余元。
目前，犯罪嫌疑人周某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法处以刑事拘留，案件正在进一步办理中。
警方提醒：商家要防范成为洗钱“工具人”
一些蛋糕店、花店、超市商家在套路下成了诈骗分子洗钱的“工具人”，帮助诈骗分子转移赃款，隐藏钱款来源，逃避公安机关追查。公安机关对违规经营的店铺相关负责人进行了批评教育和反诈宣传，要求其限期整改。
平乐公安提示：洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的收入通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。商家要警惕大额订单和拒绝来路不明的货款，避免成为洗钱“工具人”。
1.谨慎接单：商家在接到大额订单时，务必核实对方身份和资金来源；
2.规范经营流程：不要因小利小惠向陌生客户提供现金转账类的金融服务，或将自己的银行账户、收付款二维码出租、出借、出售给诈骗分子；
3.加强反诈意识：自觉接受反诈宣传，提高识别和防范诈骗的能力；
4.及时报警：一旦发现可疑订单或资金异常，立即向公安机关报案。
来源：平安平乐
来源: 桂林日报